Що таке процес перевірки юридичних документів?

Перегляд документів часто є найбільш трудомістким і дорогим етапом процесу судового процесу, процесом електронного виявлення і електронною еталонною моделлю виявлення (EDRM). Під час цієї фази кожна сторінка даних у збірці переглядається та аналізується, щоб визначити, які документи повинні бути відхилені від виробництва протилежній адвокату.

Хто здійснює огляд документів

Часто рецензенти документів є адвокатами, які розуміють юридичні та фактичні питання у судовому процесі і можуть приймати необхідні рішення щодо привілеїв та реагування. Для мінімізації витрат часто використовуються команди адвокатів-контрагентів або юристів-помічників.

Процес огляду часто складається з декількох етапів. Юридична команда може провести перший огляд, щоб проаналізувати документи щодо релевантності та коду або позначити їх для відповідного предмету. Після цього персонал з судового захисту завантажує закодовані дані в базу даних для пошуку, що дозволяє командам з судових справ легко знаходити ключові документи на кожному етапі процесу судового розгляду.

Причини документів можуть бути приховані

Після того, як інформація опрацьована, юридична група проводить другий, більш детальний огляд, щоб визначити, які документи слід утримувати від виробництва. Документи можуть бути утримані з кількох причин, включаючи:

• Релевантність - Чи є інформація актуальною для питань у справі? Якщо це не має відношення до фактів і питань позову, судового позову або розслідування, воно не повинно бути подане протилежним сторонам.
• Чуйність - Чи відповідає інформація про запити відкриття протилежних сторін або на розслідування запитів регуляторних органів? Якщо так, то на який запит на виробництво відповідає інформація? Рецензенти документів можуть також позначати "гарячі" документи - ті, які містять важливу інформацію для справи, і особливо відповідати - під час етапу перегляду документів.

• Привілей - Чи є ця інформація привілеєм-клієнтом привілей, доктрину адвоката та / або правилами конфіденційності та законами про конфіденційність? Якщо так, то воно також утримується від виробництва.
• Конфіденційність - Якщо документ є конфіденційним, він повинен бути виключений з виробництва. Наприклад, якщо документ обговорює комерційну таємницю, наприклад, рецепт шоколадної плитки виробника цукерок, юридична група не зобов'язана передати її протилежним сторонам. Оглядач документів проаналізує документ, щоб визначити, чи містить він конфіденційну інформацію. Якщо це станеться, рецензент визначить, чи повинні бути відредаговані певні частини цього документа, щоб захистити конфіденційний продукт роботи клієнта або взагалі виключити його з виробництва.

Як частина процесу розгляду документа, група з розгляду може визначити документи, які повинні бути повністю або частково відредаговані або позначені як конфіденційні для захисту вмісту цих документів від розкриття. Команда може також підготувати журнали привілеїв та / або редагування для відстеження такої інформації.

Окрім перегляду відповідності, оперативності, привілеїв та конфіденційності, група з аналізу також може проаналізувати інформацію, щоб пов'язати ключові документи з передбачуваними фактами або ключовими юридичними питаннями у справі. Оглядачі документів можуть також намагатися пов'язати ключові документи з ключовими гравцями, які можуть свідчити про документи або ідентифікувати іншу суб'єктивну інформацію.

Мета огляду документа

Грунтуючись на огляді та аналізі документів у збірнику, правова група може почати більш глибоке розуміння фактичних питань у справі, сформулювати правові теорії та визначити ключових свідків, які мають бути звільнені або викликані на суді.

Через відбирання, пошук за ключовими словами, перший огляд та інші методи для зменшення обсягу набору даних, документи, які в кінцевому підсумку розглядаються юридичною командою, зазвичай представляють лише невелику частину початкової колекції. Для подальшого зменшення витрат зростаюче число технологій, які автоматизують процес перегляду, передаються на ринок.